A Polícia Federal, por meio da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários (DELEFAZ/MS), e a Receita Federal do Brasil deflagraram, na manhã desta quarta-feira, a Operação Uxoris, contra crimes de organização criminosa, lavagem de capitais, contrabando, descaminho e demais ilícitos relacionados ao sistema financeiro nacional.
A justiça determinou o sequestro e a indisponibilidade de bens móveis, imóveis e valores pertencentes a 20 pessoas físicas e jurídicas, totalizando R$ 40 milhões. Além disso, determinou a suspensão das atividades de 14 empresas utilizadas no esquema. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.
Os policiais identificaram a atuação estruturada de um grupo criminoso especializado na importação fraudulenta de grande quantidade de mercadorias de origem estrangeira, sem documentação fiscal e sem regularização perante os órgãos de controle aduaneiro.
Segundo a investigação, os produtos eram posteriormente distribuídos em todo o território nacional, por meio de plataformas de marketplace e de lojas físicas localizadas em Campo Grande/MS.
“As diligências demonstraram que o grupo utilizava a modalidade conhecida como dólar-cabo para efetuar pagamentos das mercadorias, realizando remessas ilegais de valores ao exterior mediante compensações financeiras irregulares. Também foram constatados diversos atos voltados à ocultação e à dissimulação da origem ilícita dos ganhos obtidos”, diz nota da PF.
Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul e São Paulo, em residências e estabelecimentos comerciais vinculados ao esquema criminoso.
“O nome da operação faz referência ao fato de que as investigações tiveram início após denúncia formulada pela ex-esposa do líder da organização criminosa, que relatou o uso indevido de seus documentos pessoais para a constituição de pessoas jurídicas de fachada destinadas à prática das atividades ilícitas”, explica a PF.
Fonte/Foto: divulgação/PF